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滨江集团:关于使用自有资金进行风险投资的公告

2019-08-14
滨江集团:关于使用自有资金进行风险投资的公告

滨江集团:关于使用自有资金进行风险投资的公告

时 间:2019年08月14日 22:22

详细介绍

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。为提高投资业务的运作效率,公司第四届董事会第四十四次会议 审议并同意公司(含合并报表范围内下属子公司,下同)在不影响公 司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币60亿元(含60亿元) 的自有资金进行风险投资,使用期限自2017年年度股东大会作出决 议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。本事项经公司董事 会审议通过后,须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:1、投资目的:公司在做好房地产主业的基础上,通过加大金融 投资力度,培育新的利润增长点,增强公司可持续发展能力。4、投资范围:股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以 上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风 险投资行为。5、授权实施期限:自2017年年度股东大会作出决议之日起至 2019年召开2018年年度股东大会前。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求,制定了《风险 投资管理制度》,健全风险投资内部控制制度,防范投资风险1、金融市场受宏观经济的影响较大,公司的投资会受到市场波 动的影响。投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目 本身等因素的影响,需遵守相应协议约定,相比于货币资金存在着一 定的流动性风险。1、公司通过建立《风险投资管理制度》,健全风险投资内部控制 制度,对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理 和信息披露等内容做出规定。2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展 情况,一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。3、公司将加强与外部机构的合作,必要时,可以聘请经验丰富 的人员为公司相关投资提供咨询服务,为投资决策的合理性、科学性 提供合理化建议。公司在做好房地产主业的基础上开展金融投资业务,金融投资不 会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务,有利于 新增利润增长点,增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的 同时,公司对资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对,制定 预案和风险处置措施。公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二 个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行 后的十二个月内。公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂 时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行。公司已经制定《风险投资管理制度》,明确了投资决策流程、审 批权限、信息披露等内容,通过制度保证公司投资风险可控。公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;董事会审 议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永 久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银 行的情况。本事项经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过,需提交公 司 2017年度股东大会审议,决策程序合法合规。公司独立董事同意 本事项。1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风 险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定;2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经 三分之二以上董事表决同意,独立董事发表了同意的独立意见,该事 项将提交滨江集团2017年年度股东大会审议通过;3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;董事 会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更 为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归 还银行的情况;鉴于公司本次投资范围属于高风险投资,保荐机构提请公司董事 会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:2、在经股东大会审议通过后,公司董事会、相关管理层及其他 人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策, 并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息 披露义务;3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金 监管的规范性文件和公司内部相关管理制度,保证募集资金合法合规 使用;

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